Messico, conclusa la verifica del GAFI sull’antiriciclaggio
Il ministero delle Finanze annuncerà il 17 dicembre i risultati sull’efficacia delle misure adottate dal Paese
Il Messico ha completato la valutazione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale sulle politiche contro il riciclaggio di denaro. Gli esiti dell’esame saranno resi pubblici il 17 dicembre dal ministero delle Finanze.
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La verifica sulle misure adottate
L’analisi ha riguardato il funzionamento del sistema messicano di prevenzione e contrasto ai flussi finanziari illeciti. Il documento finale dovrà stabilire quanto siano state efficaci le azioni introdotte dalle autorità e quali progressi siano stati compiuti rispetto alle raccomandazioni degli organismi multilaterali.
La valutazione si è conclusa dopo un lavoro coordinato dall’Unità di intelligence finanziaria, struttura che fa capo al ministero delle Finanze. Durante il procedimento, le delegazioni estere hanno esaminato le informazioni fornite dal Paese e hanno formulato osservazioni sulle misure applicate.
Autorità pubbliche e settore privato
Alla preparazione dell’esame hanno preso parte la Banca centrale, la Guardia Nazionale e numerose altre agenzie governative. Le istituzioni hanno lavorato insieme all’iniziativa privata per illustrare i risultati raggiunti e rispondere alle richieste emerse negli incontri.
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Il coinvolgimento di più organismi ha permesso di presentare una valutazione complessiva dell’azione messicana, non limitata al solo ministero delle Finanze. Il governo ha definito la collaborazione tra autorità e imprese uno degli strumenti per applicare le indicazioni del GAFI.
L’impegno dichiarato dal governo
In una nota ufficiale, l’esecutivo messicano ha ribadito l’intenzione di tutelare l’integrità del sistema economico attraverso l’attuazione delle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale. Il comunicato ha richiamato il lavoro comune portato avanti dalle amministrazioni pubbliche e dal settore privato.
Tra gli obiettivi indicati figura anche la protezione del patrimonio delle famiglie. Per conoscere le conclusioni sulla tenuta delle misure adottate sarà necessario attendere la pubblicazione prevista per il 17 dicembre.
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