Finti rimborsi pubblici, oltre 250 raggiri a enti religiosi

Sono state eseguite sei misure cautelari nell’inchiesta su oltre 250 truffe rivolte a parrocchie, conventi e monasteri. Il gruppo avrebbe raccolto diverse centinaia di migliaia di euro.

Come è nata l’indagine

L’inchiesta, chiamata Mala Fides, è partita nel febbraio 2025 dopo la denuncia presentata alla Guardia di Finanza di Cremona per un tentativo di raggiro. Una persona aveva chiesto la restituzione di presunti contributi ministeriali accreditati per errore dal Comune di Cremona.

Gli investigatori hanno iniziato dal numero di telefono usato per contattare la vittima e dall’Iban indicato per il pagamento. Il confronto con segnalazioni e denunce raccolte in diverse zone d’Italia ha fatto emergere centinaia di episodi con modalità simili.

Gli accertamenti sui conti correnti, i tabulati telefonici e le intercettazioni hanno delineato una struttura già operativa almeno dall’agosto 2024. Ogni componente aveva un incarico preciso e più di 40 prestanome sono stati identificati.

I ruoli del gruppo

La regia delle telefonate sarebbe stata affidata a una donna originaria della Sicilia, capace di effettuare anche centinaia di chiamate nell’arco di una giornata. La prima interlocutrice si presentava come dipendente di un Comune o di una Regione e comunicava l’esistenza di un finanziamento pubblico versato in eccesso.

Se il sacerdote o il responsabile dell’ente religioso non si convinceva subito, la stessa donna interveniva una seconda volta alterando la voce. In quella telefonata assumeva l’identità di una dipendente o di una dirigente della banca presso cui era attivo il conto della parrocchia o del convento.

I trasferimenti del denaro

Alle vittime veniva chiesto di restituire rapidamente la somma ritenuta eccedente. Per rendere possibile il trasferimento, i truffatori fornivano un Iban oppure gli estremi di una carta Postepay intestata a persone estranee agli enti pubblici.

I prestanome, spesso privi di reddito e con precedenti penali, erano stati reclutati per ricevere il denaro. Dopo l’accredito, gli intermediari si recavano agli sportelli automatici, soprattutto quelli di Poste Italiane, per prelevare i fondi prima di eventuali blocchi.

La divisione tra le due città

Una parte degli intermediari operava nel Siracusano, mentre altri componenti del gruppo si trovavano nel Torinese. Il denaro veniva spostato attraverso servizi di trasferimento come Western Union, MoneyGram e Ria.

Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, ai membri attivi nella zona di Siracusa spettava in genere una quota pari a circa la metà dell’incasso. Il resto veniva inviato ai componenti dell’organizzazione presenti a Torino.